הלבנת הון

בהליכים האזרחיים וכן במסגרת ההליכים הפליליים הכוללים החקירות ברשויות השונות, כולל בצוותי חקירה מיוחדים (צח"מ) כחלק מחקירות משטרת ישראל ו/או רשויות המס השונות, וכן מול יחידות החקר "לה"ב 433" מטעם משטרת ישראל ומול "יחידת יהלום" ברשות המסים וכו'.

המשרד מתמחה בייצוג, וייעוץ משפטי וליווי בחקירות וכתבי אישום בעבירות מכח חוק איסור הלבנת הון, כמו כן, משרדנו מלווה חברות ויחידים בעלי שליטה ומנהלים בתאגידים, לרבות  נותני שירותי מטבע / נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) וגופים שחוק איסור הלבנת הון מטיל עליהם חובות חוקיות. 

למשרדנו ניסיון רב בכל הנוגע להליכי תפיסה וחילוט רכוש, לרבות בסעדים זמניים בפני שלל הערכאות השונות בתחום.

בנוסף, משרדנו מעניק יעוץ משפטי שוטף וייצוג מול המוסדות השונים הרלוונטיים לעניין החוק ובהם בין השאר, הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות שוק ההון והמוסדות הרלוונטיים.