הלבנת הון היא אחת העבירות החמורות ביותר שקיימות כיום ומוסדותיה של כל מדינה מתוקנת ומסודרת עושים מאמצים לא קטנים על מנת למגר את התופעה וכדי לדאוג לכך שאזרחי המדינה פועלים על פי החוק ומדווחים את הדרוש על פי המצופה. כאשר מדברים על הלבנת הון מתכוונים למגוון רחב של עבירות בתחום של כספים ורכוש שנועדו לשם הסתרת מקורם של הרכוש או הכספים או כדי להסתיר תנועה של כספים שכנראה אינה חוקית ואינה מדווחת לרשויות. עורך דין הלבנת הון הוא מי שצריך לקבל ממנו ייעוץ בנושא מורכב זה.
למי יכול עורך דין הלבנת הון לסייע?
מכיוון שלכל סוג של עבירה על החוק ובפרט לעבירות שקשורים בהן רכוש וכספים יש כמה וכמה צדדים הרי שיש כמה סוגים של לקוחות שעשויים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני של עורך דין הלבנת הון – ראשית, מי שנחשד בביצוע הלבנת ההון או בלקיחת חלק בתהליך כזה ושנית – מי שנפל קורבן לעבירות הלבנת הון או דיווח על מקרה שכזה. כל מקרה חייב לקבל את ההתייחסות הפרטנית של עורך הדין על מנת לקבוע איך יהיה הכי נכון לטפל בעניין ברגישות ובצורה שתמזער נזקים ככל האפשר. חשוב מאד להציג בפני עורך הדין את כל מה שיכול לסייע לו להבין לעומק את מה שקרה.
החשיבות של התרחקות מעבירות כספים והון
אין מי שלא רוצה לדעת שהוא חי בחברה מסודרת ומתוקנת, כזאת שלא מאפשרת הדרדרות לפשע של האוכלוסייה והציבור הרחב. עבירות כספים והון משפיעות על הרבה מאד אנשים וברוב המקרים יהיה מי שייפגע מהן. מכאן החשיבות של התרחקות מעבירות אלה ודיווח עליהן. עורך דין הלבנת הון הוא הכתובת לקבל ממנו ייעוץ דיסקרטי על מנת להבין את המשמעות של העניין וכדי לקבל את ההחלטות הנכונות בנוגע להתנהלות מתאימה.
חושדים בעבירה שבוצעה וקשורה להלבנת הון? פנו ל משרד עו"ד ונוטריון חיים לוי וקבלו מידע וייעוץ פרטניים על פי נסיבות המקרה.
